Система выявления и предотвращения мошенничества;

Информационное обеспечение;

Информационная структура БД кредитного проекта;

Структура анкеты;

Представление знаний системы о предметной области в виде правил продукции;

Формальные постпроцессные признаки мошеннических кредитов;

Процессы и процедуры выявления мошенничества;

Проверка на совпадение персональных данных заявителя с данными заявителей из СНЗ и СНК;

Проверка внутренних несоответствий между данными текущего проверяемого кредитного проекта;

Проверка на приукрашивание данных среди архивных анкет запрашиваемого типа кредита;

Проверка на приукрашивание данных среди архивных анкет всех типов потребительских кредитов;

Проверка несоответствий по группе однородных характеристик;

Итоговая оценка мошеннического характера кредитного проекта и принятие окончательного решения;

Процедуры системы по выявлению внутреннего мошенничества;

Организационное обеспечение;

Заключение;