Аннотация

Состояние экономик, финансовых систем, политического устройства стран – участниц Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма имеет огромные отличия. Следуя логике и теории теневой экономики, эти отличия должны отражаться на составе предикатных преступлений, совершаемых на их территориях. В рамках проведенного исследования проанализированы риски вовлечения национальных финансовых систем стран-участниц группы в отмывание денег. Применен логический метод, методы аналогии и коэффициентного анализа с использованием сведений из отчетов по взаимным проверкам состояния национальных антиотмывочных систем. Показано, что наряду с отдельными специфическими угрозами, большинство рисков являются общими для всех стран группы и связаны с отмыванием доходов от нелегального оборота наркотиков, коррупции, преступлений в сфере компьютерно-информационных технологий, мошенничества и уклонения от налогообложения. Предложенный в статье коэффициентный метод отличается формализованностью и достаточной точностью, что может представлять интерес для государственных финансовых разведок при проведении национальных оценок рисков отмывания денег. В исследовании показано, что преобладание общих рисков делает возможным повысить консолидацию усилий государств-участниц Евразийской группы, требуемых для минимизации расходов на достижение максимально полного исполнения международных антиотмывочных стандартов