|
||
Основные критерии выбора банка;Принцип "знай своего клиента" как необходимое условие взаимодействия банка и клиента;Возможность и условия раскрытия банком информации о клиенте; |
1. 40 рекомендаций ФАТФ (The 40 Recommendations). — Подробнее .
2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS №30) (заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.). — Подробнее .
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 января 1993 г.). — Подробнее .
4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности». — Подробнее .