Риск мошенничества в торговом финансировании
Подосенков Н.С.

Аннотация

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Содержание

1
Банковские риски торгового финансирования

2
Аккредитивы
Лизинг
Таблица 1. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании аккредитивов в торговом

3
Таблица 2. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании лизинга
Прямые целевые кредиты

4
Таблица 3. Виды мошенничества и методы противодействия при использовании прямых целевых кредитов в ТФ
Банковские платежные обязательства
Инкассо

5
Таблица 4. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании инкассо в торговом финансировании
Таблица 5. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании банковских платежных обязательств
Банковские гарантии

6
Форфейтинг
Финансирование цепочек поставок
Таблица 6. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании банковских гарантий

7
Таблица 7. Виды мошенничества и методы противодействия им при финансировании цепочек поставок
Таблица 8. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании форфейтинга

8
Факторинг
Таблица 9. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании факторинга в торговом

Ключевые слова: риск, банк, коммерческое кредитование, риск-менеджмент
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2015 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 8.
Кол-во знаков: около 10,433.

Подосенков Никита Сергеевич

Подосенков Никита Сергеевич
к. э. н.

Ведущий менеджер департамента международного финансирования ПАО «Промсвязьбанк».

г. Москва

Обладает восьмилетним опытом работы в области финансирования, работал в крупнейших российских государственных и частных банках.

Другие статьи автора 2