Электронная библиотека
Генезис мошенничества: почему люди обманывают банки и как снизить риски финансового мошенничества
Афанасьев С.В.
|
|
||
1 |
Банковские риски: теория, практика, методологияОпределение финансового мошенничества | |
3 |
Почему люди мошенничают? | |
4 |
Рис. 1. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по кредитам в наличной форме от уровня преступности в регионеРис. 2. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по кредитным картам от уровня преступности в регионе | |
5 |
Рис. 3. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по POS-кредитам от уровня преступности в регионе | |
7 |
«формула мошенничества» | |
10 |
Как снизить риски финансового мошенничества | |
11 |
Таблица. Разработка мероприятий по предотвращению мошенничества с помощью «формулы мошенничества» | |
12 |
ЗаключениеЛитература |
1. Альбрехт С., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. — СПб.: Питер, 1995.
2. Виноградова Е., Оверченко М., Темерина П. Они утратили ощущение, что воруют // Ведомости. — 2014. — 17 февраля.
3. Мошенничество. — Подробнее .
4. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование И.Я. Фойницкого. Представленное в юридический факультет Императорского Петербургского Университета для получения степени магистра права. — Подробнее .
5. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности». — Подробнее .
6. Правонарушения. — Подробнее .
7. Решетников Ф.М. Современная американская криминология. — М.: Юридическая литература, 1965.
8. Римское частное право / Под ред. С.А. Чибиряева. — М.: Былина, 2000.
9. Савельев С.В. Возникновение мозга человека. — М.: ВЕДИ, 2010.
10. Тард Ж.Г. Законы подражания. — СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1892.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. — Подробнее .
12. Щербатых Ю. Искусство обмана. Популярная энциклопедия. — М.: Эксмо, 2006.
13. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
14. 2008 Report to the Nation on Occupation Fraud and Abuse. — Подробнее .
15. Cowan N. (2001). «The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity». Behavioral and Brain Sciences, Vol.24. No. 1, pp. 87–114.
16. Cressey D.R. (1953). Other People’s Money; a Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, Ill: Free Press.
17. Duffy P. (2002). «Willie Sutton, urbane scoundrel». The New York Times, February 17.
Афанасьев Сергей Владимирович
Исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества КБ «Ренессанс Кредит». г. Москва