Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №3, 2017 > Статья


Генезис мошенничества: почему люди обманывают банки и как снизить риски финансового мошенничества
Genesis of fraud: why do people defraud banks and how to reduce the risks of financial fraud?



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2017 г.
Рубрика: Кредитование  

Ключевые слова: финансовое мошенничество, «треугольник мошенничества», «формула мошенничества»



Почему люди мошенничают и что можно считать мошенничеством в финансовой компании? Что такое дифференциальные связи и как они влияют на предрасположенность человека к мошенничеству? Каковы причины мошенничества согласно гипотезе Д. Кресси и как снизить риски, используя «формулу мошенничества»? Ответы на эти и другие вопросы представлены в данной статье.

Содержание статьи.
• Банковские риски: теория, практика, методология
• Определение финансового мошенничества
• Почему люди мошенничают?
— Рис. 1. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по кредитам в наличной форме от уровня преступности в регионе
— Рис. 2. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по кредитным картам от уровня преступности в регионе
— Рис. 3. Зависимость уровня 90-дневной просрочки по POS-кредитам от уровня преступности в регионе
• «формула мошенничества»
• Как снизить риски финансового мошенничества
— Таблица. Разработка мероприятий по предотвращению мошенничества с помощью «формулы мошенничества»
• Заключение
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (140 Kb, 13 стр.)


Афанасьев Сергей Владимирович

Афанасьев Сергей Владимирович
Исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества КБ «Ренессанс Кредит».
Биография: Разработчик аналитических методик и автор статей по антифроду и рискменеджменту.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Генезис мошенничества: почему люди обманывают банки и как снизить риски финансового мошенничества
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2017 г.

2. АВС-анализ: метод треугольника
Журнал: Логистика сегодня, #1, 2017 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru