Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2015 > Статья


Риск мошенничества в торговом финансировании
Fraud risk in trade finance



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2015 г.
Рубрика: Кредитование  

Ключевые слова: риск, банк, коммерческое кредитование, риск-менеджмент



В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Содержание статьи.
• Банковские риски торгового финансирования
• Аккредитивы
• Лизинг
— Таблица 1. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании аккредитивов в торговом
— Таблица 2. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании лизинга
• Прямые целевые кредиты
— Таблица 3. Виды мошенничества и методы противодействия при использовании прямых целевых кредитов в ТФ
• Банковские платежные обязательства
• Инкассо
— Таблица 4. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании инкассо в торговом финансировании
— Таблица 5. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании банковских платежных обязательств
• Банковские гарантии
• Форфейтинг
• Финансирование цепочек поставок
— Таблица 6. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании банковских гарантий
— Таблица 7. Виды мошенничества и методы противодействия им при финансировании цепочек поставок
— Таблица 8. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании форфейтинга
• Факторинг
— Таблица 9. Виды мошенничества и методы противодействия им при использовании факторинга в торговом

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (95 Kb, 8 стр.)


Подосенков Никита Сергеевич

Подосенков Никита Сергеевич
Ученая степень: к. э. н.
Ведущий менеджер департамента международного финансирования ПАО «Промсвязьбанк».
Биография: Обладает восьмилетним опытом работы в области финансирования, работал в крупнейших российских государственных и частных банках.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Риск мошенничества в торговом финансировании
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2015 г.

2. Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2015 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru